Ông Trịnh Văn Quyết, cựu chủ tịch Tập đoàn FLC, hôm 8/4 đã bị truy tố hai tội danh là ‘Thao túng thị trường chứng khoán’ và ‘Lừa đảo chiếm đoạt tài sản’ sau hơn hai năm bị công an khởi tố điều tra, truyền thông trong nước đưa tin.
Ngoài ông Quyết còn có 50 đồng phạm khác cũng bị Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao truy tố trong vụ án, tờ Người Lao Động cho biết, cũng với hai tội danh nói trên và thêm hai tội danh khác nữa là ‘Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ’ và ‘Cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán’.
Cụ thể, với tội danh ‘Thao túng thị trường chứng khoán’, ông Quyết bị cáo buộc là đã thông qua em gái là bà Trịnh Thị Minh Huế mượn giấy tờ của nhiều người khác để mở 500 tài khoản chứng khoán rồi dùng các tài khoản này để thổi giá 5 mã cổ phiếu thuộc hệ sinh thái FLC là AMD, HAI, GAB, FLC, ART, qua đó kiếm lời 723 tỉ đồng, tờ Người Lao Động dẫn cáo trạng cho biết.
Nhóm 500 tài khoản thuộc quyền ông Quyết này đã thao túng giá 5 mã cổ phiếu trên bằng cách đặt lệnh mua, bán với số lượng lớn nhằm tạo cung, cầu giả rồi sau đó hủy lệnh, trang mạng VnExpress dẫn cáo trạng cho biết.
Còn với tội danh ‘Lừa đảo chiếm đoạt tài sản’, cựu chủ tịch FLC bị cáo buộc đã chỉ đạo cấp dưới cũng như nhờ họ hàng, người thân lập hồ sơ góp vốn khống vào công ty cổ phần Xây dựng Faros, qua đó nâng vốn điều lệ của công ty từ 1,5 tỉ lên 4.300 tỉ đồng, rồi sau đó niêm yết 430 triệu cổ phiếu dựa trên số vốn khống này trên thị trường chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, ông Trịnh Văn Quyết đã bán ra hơn 391 triệu cổ phiếu, chiếm đoạt hơn 3.620 tỉ đồng.
Tổng cộng, qua cả hai hành vi, hơn 30.000 các nhà đầu tư nhỏ, lẻ đã bị ông Quyết lừa đảo chiếm đoạt tổng cộng 4.343 tỉ đồng.
Trong số 50 bị can khác bị truy tố cùng với ông Quyết còn có các quan chức có thẩm quyền đã chấp thuận cho ông Trịnh Văn Quyết đăng ký công ty đại chúng, niêm yết cổ phiếu và lưu ký chứng khoán, cũng theo Người Lao Động.
Các quan chức này là các cựu lãnh đạo của Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE), bao gồm ông Trần Đắc Sinh, cựu chủ tịch Hội đồng Quản trị, ông Lê Hải Trà, phó tổng giám đốc thường trực, ông Trầm Tuấn Vũ, cựu phó tổng giám đốc, bà Lê Thị Tuyết Hằng, giám đốc phòng quản lý và thẩm định niêm yết. Các quan chức này bị truy tố về tội ‘Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ’.
Riêng các ông Dương Văn Thanh, cựu tổng giám đốc và Phạm Trung Minh, cựu trưởng phòng Đăng ký chứng khoán của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, cùng ông Lê Công Điền, cựu vụ trưởng Giám sát công ty đại chúng thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đều bị truy tố về tội ‘Công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán’, theo VnExpress.
Ngoài ông Quyết, hai người em gái của ông là Trịnh Thị Minh Huế và Trịnh Thị Thúy Nga cùng em rể ông là Nguyễn Văn Mạnh (chồng bà Nga) cũng bị truy tố về hai tội giống như ông là ‘Thao túng thị trường chứng khoán’ và ‘Lừa đảo chiếm đoạt tài sản’, trang mạng VnExpress đưa tin.
Trong một bài viết hôm 26/2, VnExpress dẫn lời cơ quan điều tra đưa tin rằng ông Quyết cùng nhiều người “phủ nhận cáo buộc đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc nâng khống vốn điều lệ cho Faros sau đó bán cổ phiếu, chiếm đoạt 3.600 tỷ đồng”. Trong các bài viết mới nhất, truyền thông Việt Nam không đưa chi tiết này vào bài, cũng như không đề cập tới việc phỏng vấn luật sư bào chữa cho các bị cáo, nhất là ông Quyết.
Tập đoàn FLC được ông Quyết thành lập từ năm 2009, kinh doanh bất động sản, chứng khoán, dịch vụ du lịch với 15 công ty con, hai công ty liên kết và 5 mã cổ phiếu AMD, HAI, GAB, FLC, ART niêm yết trên sàn chứng khoán.