Ngân hàng khổng lồ HSBC của Anh đã chấp thuận trả 1,9 tỷ đô la để giải quyết vụ rửa tiền bị chính quyền Mỹ cáo buộc.
Cuộc điều tra tập trung vào việc chuyển nhượng hàng tỷ đô la thông qua hệ thống tài chính Mỹ thay mặt cho những kẻ buôn lậu ma túy Mexico và các quốc gia bất hảo như Iran.
HSBC đã giải quyết vụ việc này với Bộ Tư pháp Mỹ thông qua một thỏa thuận được gọi là truy tố chậm, có nghĩa là ngân hàng này sẽ không bị truy tố thêm nếu đáp ứng một số điều kiện nhất định.
HSBC cho biết trong một tuyên bố hôm nay rằng, theo thỏa thuận, họ sẽ hợp tác với bên giám sát và thực thi pháp luật và tăng cường hơn nữa chính sách tuân thủ của mình.
Một đơn vị giám sát độc lập cũng sẽ đánh giá tiến độ thực thi thỏa thuận của ngân hàng trong thời gian là 5 năm.
Thông cáo của HSBC liệt kê các biện pháp mà họ nói đã thực hiện để giải quyết các vấn đề, bao gồm tăng ngân quỹ và nhân sự cho các nỗ lực chống rửa tiền.
Cuộc điều tra tập trung vào việc chuyển nhượng hàng tỷ đô la thông qua hệ thống tài chính Mỹ thay mặt cho những kẻ buôn lậu ma túy Mexico và các quốc gia bất hảo như Iran.
HSBC đã giải quyết vụ việc này với Bộ Tư pháp Mỹ thông qua một thỏa thuận được gọi là truy tố chậm, có nghĩa là ngân hàng này sẽ không bị truy tố thêm nếu đáp ứng một số điều kiện nhất định.
HSBC cho biết trong một tuyên bố hôm nay rằng, theo thỏa thuận, họ sẽ hợp tác với bên giám sát và thực thi pháp luật và tăng cường hơn nữa chính sách tuân thủ của mình.
Một đơn vị giám sát độc lập cũng sẽ đánh giá tiến độ thực thi thỏa thuận của ngân hàng trong thời gian là 5 năm.
Thông cáo của HSBC liệt kê các biện pháp mà họ nói đã thực hiện để giải quyết các vấn đề, bao gồm tăng ngân quỹ và nhân sự cho các nỗ lực chống rửa tiền.
