Công ty Mossack Fonseca
Ai: Được sáng lập bởi Jurgen Mossack, sinh ra ở Đức vào năm 1948, và Ramon Fonseca, sinh ra ở Panama vào 1952
Lúc nào: Được thành lập vào năm 1977; trở thành Mossack Fonseca vào năm 1986 khi hai công ty luật này sáp nhập
Là gì: Là một công ty toàn cầu, cung cấp những dịch vụ pháp lý, tín thác và quản lý tài sản toàn diện. Thành lập, quản lý những công ty nằm trong khu vực thẩm quyền tài phán ở những nước như Thụy Sĩ, Anh, Hong Kong, Quần đảo Virgin thuộc Anh và Malta, cũng như các bang Nevada và Wyoming của Mỹ
Ở đâu: Tọa lạc tại Panama
Hiện diện toàn cầu: Được xem là công ty cung cấp những dịch vụ liên quan đến công ty ở nước ngoài lớn thứ tư trên thế giới
Phản ứng về Tài liệu Panama: Công ty này từ chối bình luận về những cáo buộc cụ thể, lấy lý do là quy định bảo mật khách hàng, nhưng nói rằng họ đã hành động có trách nhiệm và tuân thủ luật lệ quốc tế: "Những công ty mà chúng tôi thành lập không được sử dụng để trốn thuế, rửa tiền, tài trợ chủ nghĩa khủng bố hoặc cho những mục đích phi pháp khác." Tuy nhiên, họ nói thêm,"Chúng tôi lấy làm tiếc về bất kỳ việc sử dụng sai mục đích những dịch vụ của chúng tôi và tích cực thực hiện những bước để ngăn chặn việc này."
